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关于召开安徽岳西农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会的通知
加入时间:2022年04月08日 09:47   作者:汪水生  字体大小 【字体:

各位股东:

根据工作需要,经研究,决定召开安徽岳西农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)2021年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议时间:2022年4月29(星期五)上午9点,会期半天。

二、会议方式:鉴于目前国内疫情多地多发频发的严峻形势,根据岳西县疫情防控应急指挥部最新通知要求,为避免人员聚集可能引发的疫情防控风险,保障各位股东及本行员工的身体健康,有效落实公司治理规范要求,保证股东能够依法行使权力,本行2021年度股东大会采取书面表决方式召开。

三、会议流程:

(一)本行向各参会股东发送书面会议通知。

(二)参加本次股东大会书面表决的股东,应当于会议召开前5日,将出席会议的书面回复送达本行。本行将根据书面回复专门派人联系股东或股东授权委托的代理人,送达股东大会会议材料及股东大会议案审议表决票。

(三)各股东或股东授权委托的代理人于会议当日认真填写《岳西农商银行2021年度股东大会议案审议表决票》,并签字后用信封密封(在封口处签字或盖章),本行派专人取回。

(四)计票形成决议。本行董事会办公室工作人员牵头组织本行聘请的见证律师、股东代表与监事代表共同负责拆封表决票、计票、监票,当场公布表决结果,根据表决结果形成2021年度股东大会决议;会议相关决议经本行董事会董事签字后生效。

(五)本行聘请的见证律师现场见证,出具律师见证法律意见书。

四、会议内容:

(一)报告事项

1.岳西农商银行2021年经营及“三农”金融服务情况报告;

2.岳西农商银行2021年度召开的股东大会决议事项落实情况报告;

3.岳西农商银行2021年度关联交易管理情况报告;

4.岳西农商银行监事会对董事会、监事会和高级管理层及其成员2021年度履职评价结果的报告;

5.岳西农商银行2021年度内部审计工作情况报告。

(二)审议事项

1.审议《岳西农商银行2021年度董事会工作报告》;

2.审议《岳西农商银行2021年度监事会工作报告》;

3.审议《岳西农商银行2021年度财务决算情况报告和2022年度财务预算方案(草案)》的议案;

4.审议《岳西农商银行2021年度利润分配方案》的议案;

5.审议《岳西农商银行2021年度报告》的议案;

6.审议关于修改《岳西农商银行章程》的议案;

7.审议关于修改《岳西农商银行股东大会议事规则》、《岳西农商银行董事会议事规则》和《岳西农商银行监事会议事规则》的议案;

8.审议关于修改《岳西农商银行信息披露制度》的议案;

9.审议关于修改《岳西农商银行独立董事制度》的议案;

10.审议关于修改《岳西农商银行董事监事高级管理人员履职评价办法》的议案;

11.审议《岳西农商银行外部监事制度》的议案;

12.审议《岳西农商银行董事、监事薪酬制度》的议案。

五、出席会议人员

本行登记在册的全体股东,均可亲自或书面授权代理人出席会议并参与表决。股东代理人不必须是本行的股东。

六、会议登记

为避免人员聚集,本次会议进行预先登记。股东及其代理人可携带登记资料在2022年4月25日前,到岳西农商银行十楼综合办公室(地址:安徽省岳西县天堂镇天堂路76号岳西农商银行十楼)现场登记。自然人股东须携带本人身份证办理登记手续,委托他人参会的,受托人须携带委托人身份证复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续;已委托代理人参会的自然人股东由受托人负责登记。法人股东须携带法人营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书及授权代理人身份证复印件办理登记手续。   

七、其他事项:

联系地址:安徽省岳西县天堂镇天堂路76号

邮政编码:246600

联系人:刘楠  联系电话:0556-2176630,15856591719。

   汪水生 联系电话:0556-2176630,13966610896。



2022年4月8日




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